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董事會決議是董事會就公司有關問題進行表決而形成并代表董事會意見的文件。如發行公司債時，通常需要經過董事會通過決議，并且要由2/3以上董事出席以及超過半數的出席董事通過方為有效。以下是小編整理的董事會決議，僅供參考。
董事會決議 篇1
關于選舉董事執行董事、監事的決定：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議：
1、選舉____擔任公司的'執行董事，任期____年;
2、選舉____擔任公司的監事。
如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議：
1、決定成立公司董事會，決定____、____、____為公司董事，任期____年;
2、決定成立監事會，決定____、____，為公司監事，任期____年;
3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事____，本公司監事會由____、____、____組成職工代表監事另需提交選舉證明;若設立時還未選舉職工監事的，需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立后____個月內進行補選，并報登記機關備案”。
決議人：
日期：
董事會決議 篇2
會議時間：
會議地點：
出席會議股東董事：
有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的'股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東董事會表決透過：
一、同意更換董事長
二、同意修改章程
三、同意變更住所
決議人：
日期：
董事會決議 篇3
時間：
地點：
參會股東人員：
議程：經股東會一致同意，構成決議如下：
1、變更名稱：同意企業名稱變更名稱為有限公司。
2、變更住所：______________
3、變更經營范圍：______________
4、變更法定代表人：______________
5、變更董事：______________
6、變更監事：______________
7、轉讓出資：同意股東在企業名稱的貨幣或實物、非專利技術等出資_______萬元轉讓給股東名稱。
8、增加股東：同意增加新股東。
9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少
10、變更經營期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業名稱設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、財產轉移：同意股東在企業名稱設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、設立分公司：同意設立分公司名稱為。
14、公司注銷：依據《公司法》規定，經公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。清算組成員須是股東會成員
15、注銷確認報告：根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、修改章程：同意修改企業名稱章程。
決議人：
日期：
董事會決議 篇4
根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下資料：
1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質界次、臨時。
2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時光、方式按公司章程規定;董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況：
（1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的`具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。
（2）董事會會議務必經全體董事的過半數透過。
5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
代行簽字的，應當附董事的授權委托書。
決議人：
日期：
董事會決議 篇5
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長法定代表人，免去_______董事長法定代表人職務。
二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。
決議人：
日期：
董事會決議 篇6
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的'發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，構成決議如下：
一、選舉___________為公司董事長。
二、聘任___________為公司經理。
以上事項表決結果：同意__________人，占董事總數__________%.
不一樣意________人，占董事總數__________%.
棄權__________人，占董事總數__________%.
決議人：
日期：
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